全球围剿ICO:继中韩之后 美国证监会首次出手!

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2018-10-23

9月30日讯▓,针对虚拟货币交易的监管在多个主要国家都呈现趋严态势:中国和韩国相继全面禁止所有形式的代币融资(ICO)▓▓▓,美国也采取了实际行动▓▓▓。

周五▓▓,金融监管机构美国证券交易委员会(SEC)宣布▓,对MaksimZaslavskiy及其设立的两家公司发起民事诉讼▓▓,认为其在ICO中误导并欺诈投资者,出售未经登记注册的证券资产▓。

其中一家名为REcoinGroupFoundation是以区块链技术为基础的房地产企业▓,另外一家公司DRCWorld则是一个钻石会员俱乐部。 SEC称▓,他们向投资者进行虚假代币融资活动▓▓,并且在没有实际操作的情况下作出高回报承诺▓▓。

SEC表示,REcoinGroupFoundation严重误导投资者,声称自己是一家拥有专业的律师、经纪人和会计师团队用以打理公司的房地产业务,但实际上并不存在这样的人员团队▓。

与此类似▓,DRCWorld是一家空壳公司▓。

SEC称,这家公司宣称将投资钻石▓,并为投资者提供产品折扣▓,但事实上并没有投资钻石或开展任何业务。

SEC还称▓,MaksimZaslavskiy声称公司筹集了200万至400万美元▓▓,但实际上只筹集了30万美元▓。

SEC纽约地区办公室主任AndrewCalamari说:投资者应该警惕那些兜售ICO并称将给予超高额回报的企业▓▓。

正如我们在指控书中提到的▓,MaksimZaslavskiy利用新技术可以带来可观的投资回报来引诱投资者▓。 SEC在获得一份紧急法院令之后▓,冻结了MaksimZaslavskiy个人及其公司的资产。 根据AutonomousNEXT的统计数据▓,全球ICO市场今年井喷至超过20亿美元。 风投公司TrinityVentures普通合伙人SchwarkSatyavolu认为,ICO市场存在泡沫,如果投资者继续以当前的速度投入资金,就可能发生下一场次贷危机▓。

监管趋严最近▓▓,ICO在全球多个主要国家遇到监管机构的严厉打击▓▓▓,因相关公司可以利用这些资金快速筹集资金,而不必向投资者披露实质性的信息▓▓▓。

就在本月初▓,中国发布公告称,ICO是向投资者筹集比特币▓▓、以太币等所谓虚拟货币▓▓,本质上是一种非法融资行为▓,涉嫌非法发售代币票券▓、非法发行证券以及非法集资▓▓、金融诈骗▓、传销等违法犯罪活动▓,各类代币发行融资活动应当立即停止▓▓▓。

随后▓▓,中国ICO发布▓、交易平台全线关停▓▓。

9月中旬,风暴蔓延到了比特币▓,监管机构要求比特币交易所停止交易并关停。

昨日▓▓,韩国金融服务委员会(FSC)也表示将禁止所有形式的ICO。

不过▓,FSC还称,这并不意味着政府将虚拟货币交易纳入韩国金融系统▓,政府将继续监控市场▓▓,以观察是否需要更多的管控措施▓▓。

除了中韩之外▓▓,美国▓、英国▓、澳大利亚等国也相继出台了针对ICO的措施▓▓。 SEC于9月25日在官网宣布▓,将打击涉及分布式账本技术和ICO的违规行为▓。 7月25日▓,SEC明确ICO代币是一种证券▓,在其监管范围内,需要符合联邦证券法的相关规定▓▓,并提醒投资者谨慎作出投资决定▓。 9月28日▓,澳大利亚证券与投资委员会出台了ICO发行的监管指南▓▓,警告投资者必须对其中隐含的风险和欺诈有所警惕▓。

英国金融监管部门则在9月12日发布了类似警告▓。 但日本却是个特例▓。 日本金融监管机构金融服务局(FSA)昨日宣布,11家虚拟货币交易平台在日本获得注册▓▓。 另外还有17家也被允许在日开展业务尽管日本也有黑历史:位于东京的曾是世界第一大虚拟货币交易平台的公司CEOMarkKarpeles今年以私人非法牟利、做假账等罪名被捕入狱……▓▓。